Confiscan 34 millones de d贸lares en criptomonedas en caso de fraude en EU
Forbes M茅xico.
Confiscan 34 millones de d贸lares en criptomonedas en caso de fraude en EU
EFE.- La Fiscal铆a Federal del distrito sur de Florida, EU, decomis贸 unos 34 millones de d贸lares en criptomonedas a un residente de la ciudad de Parkland que jaque贸 cuentas en l铆nea de populares plataformas como HBO, Netflix y Uber para vender luego la informaci贸n, inform贸 este lunes el Departamento de Justicia de EU.
Se trata de una de las incautaciones de criptomonedas m谩s grandes realizadas en Estados Unidos en un caso vinculado a la actividad ilegal en la llamada web oscura (dark web), se帽al贸 ese organismo en un comunicado.
De acuerdo con la denuncia, los agentes del orden p煤blico identificaron a un residente del sur de la Florida que “ganaba millones mediante el uso de un alias en l铆nea” con el que realiz贸 m谩s de 100.000 ventas de art铆culos il铆citos y “pirate贸 informaci贸n de cuentas en l铆nea en varios de los mercados de la web oscura m谩s grandes del mundo”.
Lee: Reino Unido formaliza criptomonedas como forma v谩lida de pago
El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, vendi贸 la informaci贸n pirateada de cuentas en l铆nea para servicios como HBO, Netflix y Uber, entre otros, y accedi贸 a la web oscura utilizando TOR, una red de comunicaciones privada y an贸nima que permite que nunca se revelen los datos de los usuarios que la usan.
Esta persona utilizaba servicios ilegales de transferencia de dinero de la web oscura para lavar una criptomoneda por otra, una t茅cnica llamada “salto en cadena”, en violaci贸n de los estatutos federales de lavado de dinero.
El objetivo de este tipo de operaciones o transacciones de criptomonedas es “ocultar la fuente original de los fondos”, se帽al贸 la Fiscal铆a.
Este decomiso es el resultado de la “Operaci贸n TORnado”, una investigaci贸n conjunta que surge de los esfuerzos continuos de la Ocdetf, una asociaci贸n entre las agencias policiales federales, estatales y locales.
La misi贸n principal del programa Ocdetf es “identificar, interrumpir y desmantelar a los traficantes de drogas, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales”.
Confiscan 34 millones de d贸lares en criptomonedas en caso de fraude en EU
Forbes Staff
No hay comentarios.: