Cae el cerebro de la mayor estafa crypto de la historia: La Reina del Bitcoin recibe sentencia en Londres
Una de las tramas de fraude con criptomonedas mĂĄs masivas de la historia ha culminado con la sentencia de su principal autora. Zhimin Qian, una ciudadana china de 47 años apodada como la “Reina del Bitcoin”, fue condenada esta semana por la PolicĂa Metropolitana de Londres tras una investigaciĂłn que se extendiĂł por siete años y que revelĂł la impresionante magnitud del robo.
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El Ă©xito criminal de Zhimin Qian se basĂł en el desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento de las criptomonedas en sus inicios. Bajo el atractivo sobrenombre de la “Reina del Bitcoin” —pues llamaba a la criptomoneda “el oro digital”—, la criminal ofrecĂa a sus vĂctimas inversiones con promesas de beneficios imposibles, asegurando retornos que oscilaban entre el 100 y el 300% de las ganancias.
El modus operandi era simple pero efectivo: Qian montaba campañas de inversiĂłn a travĂ©s de redes sociales y servicios de mensajerĂa, recogĂa los fondos de las vĂctimas y luego desaparecĂa. En 2017, cuando las campañas colapsaron y comenzĂł a ser rastreada por la policĂa china, convirtiĂł todos sus activos a Bitcoin y se fugĂł al Reino Unido. Una vez en el paĂs, se asociĂł con otra mujer, Jian Wen, para intentar “limpiar” el dinero robado a travĂ©s de la compra de casas, joyas y otros artĂculos de lujo utilizando los bitcoins mal habidos.
El gran triunfo forense: Siguiendo el rastro digital
A pesar de que Qian utilizĂł la supuesta naturaleza anĂłnima de las criptomonedas para ocultarse y huir, la PolicĂa Metropolitana de Londres le siguiĂł la pista desde su llegada al paĂs. La complejidad de rastrear y enlazar los flujos de la criptomoneda con las compras de activos reales exigiĂł una investigaciĂłn de siete años.
La tenacidad de las autoridades dio sus frutos en 2024, cuando ambas mujeres fueron detenidas. Durante el arresto, se logrĂł recuperar una cifra impresionante de 61.000 bitcoins, cuyo valor actual se estima en 5.460 millones de euros, confirmando la magnitud de la estafa. Este Ă©xito forense envĂa un mensaje claro a los grupos delictivos que utilizan criptomonedas para ocultar y mover sus ganancias.
La ciberseguridad institucional contra el ciberdelito
El jefe del Comando de Delitos EconĂłmicos y CibernĂ©ticos de la PolicĂa Metropolitana de Londres, Will Lyne, enfatizĂł la importancia de este caso para la lucha contra el crimen organizado digital. SegĂșn Lyne, aunque los grupos delictivos utilicen las criptomonedas para mover y ocultar ganancias de delitos graves, “cada transacciĂłn con criptomonedas deja un rastro”.
La sentencia no solo afecta a Zhimin Qian, sino también a sus cómplices, estableciendo un precedente de que la ley puede y debe seguir la pista digital hasta llevar a los delincuentes ante la justicia. La socia de Qian, Jian Wen, fue condenada a 6 años y 8 meses, y otro implicado, Seng Hok Ling, a mås de 4 años de cårcel. Este resultado demuestra la creciente capacidad de las fuerzas de seguridad para desmantelar esquemas sofisticados de fraude en el espacio Fintech.
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